Przestępstwo prania pieniędzy w polskim prawie karnym
|
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury * 2021* tom 43* zeszyt 3* s. 71-100 * ISSN 2083-7186 Przestępstwo prania pieniędzy w polskim prawie karnym The crime of money laundering in Polish criminal law Mgr Andrzej Lebiedowicz, Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, delegowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Lublinie Data publikacji: 2021-10-07 DOI: 10.53024/4.3.43.2021 URL: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/04_lebiedowicz.pdf SUMMARY Organized crime - not infrequently of an international nature - generates powerful profits from the commission of base crimes, which it then seeks to introduce through various transmission channels into the legal financial bloodstream in the phenomenon of money laundering. The aim of this publication is to show the mechanisms used in the course of money laundering, to discuss the legal aspects of this criminal activity, to highlight the issue of using virtual currencies (cryptocurrencies) in the process of „purification” of money. Moreover, it refers to the Polish model of counteracting the legalization of funds derived from money laundering and terrorism financing, as well as formulates methodological comments for investigators conducting this type of preparatory proceedings. Intensification of actions aimed at combating money laundering is consistent with care for the economic interest of the Republic of Poland. Key words: organised crime, money laundering, cryptocurrencies Bibliographic Citation: LEBIEDOWICZ, A. Przestępstwo prania pieniędzy w polskim prawie karnym, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 2021, t. 43, z. 3, s. 71-100. ISSN 2083-7186. DOI: 10.53024/4.3.43.2021 |
|
